Hvitvasking – antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år

Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.

Antallet innrapporteringer fra regnskapsførere har de siste tre årene variert fra 61 i 2018 til 69 i toppåret 2016. 

For revisorene har antallet innsendte MT-meldinger ligget rundt 40 – 50 de siste fem årene. 2018-tallet er det svakeste i perioden.

Fra Finanstilsynet er det varslet at oppfølgingen av hvitvaskingsloven vil ha høy prioritet i kontrollvirksomheten i tiden som kommer. Fra offentlige myndigheter forventes det nok at antallet innrapporteringer skal opp på et høyere nivå.

Rapportering av mistenkelige transaksjoner per virksomhetsområde	2014	2015	2016	2017	2018
Advokater mv.	10	6	12	10	13
Andre jf. hvitvaskingsloven §4	48	44	102	186	138
Banker	3 971	3 390	6 260	5 622	6 884
E-pengeforetak	2	1	–	1	7
Forhandlere av gjenstander*	54	95	62	60	–
Forsikringsselskap	51	52	68	77	108
Meglere	38	45	134	423	574
Regnskapsførere	52	46	69	66	61
Revisorer	45	49	50	51	42
Verdipapirforetak mv.	6	10	9	5	4
Virksomhet for betalingsformidling	1 518	976	2 013	2 452	2 932
SUM MT-rapporter	5 795	4 714	8 779	8 953	10 763