Anti-hvitvasking – oppdaterte lister over høyrisikoland
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak ved geografisk risiko. EU og FATF har oppdatert sine lister over høyrisikoland.
11.03.22
Skrevet av
Regnskap Norge
EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland, med virkning fra 13. mars 2022:
- Burkina Faso
- Caymanøyene
- Haiti
- Jordan
- Mali
- Marokko
- Filipinene
- Senegal
- Sør-Sudan
Disse landene er fjernet:
- Bahamas
- Botswana
- Ghana
- Irak
- Mauritius
FATF har fjernet Zimbabwe fra såkalt «gråliste», men listeført Forente Arabiske Emirater. Her er det verdt å merke seg at Zimbabwe fortsatt er listeført hos EU.
Finanstilsynet fører oversikt over hvilke land henholdsvis EU og FATF til enhver tid har listeført som høyrisikoland. Du finner oversikten her.
