Hvem jobber med anti-hvitvaskingsarbeid i deres regnskapsforetak?
Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar. ...
Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar. ...
Vi anbefaler at alle regnskapsforetak bytter ut den gamle rutinen med den nye. ...
Hvilke «røde flagg» er det regnskapsførere oppfatter som rapporteringsverdige til Økokrim? ...
Finanstilsynet har publisert Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering. ...
En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre. ...
Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking. ...
Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn. ...
EU har besluttet å utvide sanksjonsområdet til alle juridiske selskaper mv etablert i Russland. Det må forventes at Norge slutter seg til de utvidede sanksjonene....