Top
GP Økonomi / Hvitvasking (Page 4)

Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet. 16.01.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Det kom noen overraskelser i det nye hvitvaskingsrundskrivet for regnskapsførere, som ble publisert 23. desember 2019. Regnskap Norge mente enkelte forhold blant disse burde endres, og har tatt opp disse med...

Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020. 30.12.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet publiserte 23. desember 2019 veiledninger til hvordan regnskapsførere og revisorer forventes å etterleve hvitvaskingsregelverket. Du finner veiledningene, som utgis i form av rundskriv, her: Rundskriv...

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. 16.07.19 Skrevet av  Christian Stokkebekk-Bøhm Del Den nye risikovurderingsrapporten bygger på risikovurderingen som Finanstilsynet publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den...

Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter 28.06.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Eiendomsmeglere med 3 årsverk fikk 100 000 kroner i overtredelsesgebyr. De med om lag 8 årsverk har fått 200 000 i gebyr og ett med 34 årsverk kom opp i 300 000. Bøtene, eller overtredelsesgebyr som...